2023投资意向书借鉴（合集）

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2023投资意向书借鉴（合集）

投资意向书借鉴（通用5篇）

投资意向书借鉴篇1

　　项目投资意向书

　　甲方：

　　乙方：山东国仕电力科技有限公司

　　经过甲乙双方多轮洽谈，乙方确定在______________投资建设____________________项目，经过初步协商，达成如下合作意向：

　　一、项目名称:________________项目

　　二、投资方:山东国仕电力科技有限公司

　　三、公司基本情况及投资规模

　　山东国仕电力科技有限公司于20__年06月17日经济南市工商行政管理局批准成立，《企业法人营业执照》注册号为37000020__34079号，注册资本为人民币1.2亿元，由郭仕德投资，公司地址位于济南市龙奥北路8号玉兰广场1号楼20层，公司法人代表郭仕德，公司经营业务范围主要从事光伏电站组建的销售及电力资源开发、并购、建设、运维、投资管理等主营业务，以并购和建设光伏电站为基础，不断扩大资产规模，打造再生能源的电力第一品牌。

　　公司现有员工120人，以高素质，高标准，高激情的企业团队来塑造企业梦想，为公司持续发展提供坚实的人才。

　　公司自创办以来本着“市场为导向，诚实守信”的经营方针，来拓展海内外发展空间。立足山东济南，放眼世界各地。重点发展电力匮乏地区，已联合生产厂家和电站建设企业并建立战略合作关系。

　　公司的经营模式：一、租赁土地或屋顶，我方投资建设，电费优先售给土地或屋顶业主，剩余部分并入国网。二、于土地或屋顶方合资建设，共同投资。三、土地或屋顶方自己投资，我方负责建设并网，一站式服务。

　　公司将围绕满足市场化、专业化、规模化的电站建设和新型农业与新能源电力结合为战略目标，打造高端技术服务平台，提升企业综合水平实力。坚定发展信念，以人为本，创新结合传统文化与新概念。竭力服务新能源事业。

　　由于__________公司计划在_________________建设___________项目，项目占地面积_____亩。建筑面积____平方米.

　　项目总投资_____万元。项目建设期限为____个月，项目建成后，年发电量______，年盈利_____亿元，实现税金 ___亿元。

　　四、选址意向

　　项目选址方案一：

　　项目选址方案二：

　　五、乙方提出：(1)享受_______最优惠的土地价格;(2)享受招商引资企业的优惠政策。

　　六、本意向签署后，乙方应在15日内提供企业资信证明文件、项目简介、工艺流程等资料。甲方在收到上述资料后15日内经认证确定厂址，并与乙方商定项目引进协议。

　　甲方：

　　委托代理人：

　　乙方：山东国仕电力科技有限公司法定代表人：

　　____年__月__日

投资意向书借鉴篇2

　　北京__x股份有限公司

　　关于终止与北京博超时代软件有限公司《投资意向书》的公告公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

　　北京恒华伟业科技股份有限公司(简称“公司”)与北京博超时代软件有限公司(简称“博超时代”)及其股东就展开资本层面的合作事宜签订了《投资意向书》，详情请见公司于20__年12月18日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上公告的《关于签署<投资意向书>的公告》(公告编号：20__(057)号)。现将交易进展情况公告如下：

　　一、交易进展情况

　　公司与博超时代已完成阶段性的尽职调查工作，并就资本层面的合作即公司投资博超时代事宜进行了磋商。但因未能就投资协议达成一致，因此终止投资意向。

　　二、终止合作的原因

　　公司与博超时代及其股东就股权投资及未来业务合作等事宜进行了磋商，但鉴于各方若干投资条款未能达成一致，为尊重各方对各自业务未来发展的布局，各方经友好协商同意终止《投资意向书》约定的投资事宜。

　　三、对公司的影响

　　因《投资意向书》对各方不具备法律约束力，终止该意向书之前及之后均不会对公司产生任何负债、义务或潜在的义务，也不会对公司的生产经营和利润产生不利影响。

　　特此公告。

　　北京__x股份有限公司董事会

　　20__ 年 2 月 27 日

投资意向书借鉴篇3

　　意向投资项目名称：
__ 有限公司

　　意向投资情况需求说明：

　　需求承包(租赁)10000亩以上连片的可种植土地及荒滩荒地，中间没有村庄或农场，地理位置及周边环境需交通便利靠近城市，最佳。

　　意向投资类型：发展生态农业及畜牧养殖。

　　欲投资地区：新疆(乌苏克)

　　预投资总金额(RMB):700O万—1.5亿

　　意向投资期限: 50年—70年

　　投资方式：独资或合作

　　意向投资项目前景描述：

　　生态农业具有经济、高效、环保等功能。以立体的眼光和崭新的思维规划发展农业。建成后具有较大的经济效益和社会效应。生态农业提倡环保、生态、文化三大主题。当前以自身发展壮大为主，近期以开荒开发种、养殖为主，远期以规范化、生物化、产业化为主，倡导传统耕作模式古为今用并与现代科学相结合的新兴农业，并进一步开发周边土地走一条农耕与文化相结合连锁经营中国乡村开发模式的新路子。意向总体目标：

　　坚持开发科学化、耕作市场化、产品规模化及品牌化的原则，通过连锁耕作模式推动其它产业链的发展，经过三到五年的发展，把项目区建设成为集示范、科教

　　为一体的有特色、高收益的农业经济区，成为新疆知名、本地一流的文化生态休闲度假旅游目的地。

　　意向开发模式：

　　采用滚动开发的模式，先开发市场份额大、开发成本低(现代生态农业)再开发利润空间大(畜牧养殖业)，一边发展一边建设一边壮大。

　　投资意向项目分析：

　　我国作为一个农业大国，全国有80%的人口是农业人口随着现代工业经济的高速发展，导致农业人口逐渐向城市发展。由于文化程度及其他的诸

　　多因素影响，数千年的农业耕作方法几乎同一模式。农作物种植粗放式的靠天吃饭模式，极大的影响农民耕种的积极性，这种单一的生产方式已难以适应现代经济发展的需要，急需谋求新的发展模式和经济增长方式来促进经济发展。以求与市场经济和谐平衡的发展。在符合国家有关法规政策的前提下，创新性的充分利用有关政策，结合当地的实际情况，建立无公害、生物链养殖，以无公害、生态平衡的养、种植模式，摸索出一条具有中国特色的农业致富道路。

　　投资方基本信息：

　　投资机构名称：

　　投资机构资料：(详见附件)

　　投资机构性质：独资有限公司

　　投资人：

　　地址：

　　邮编：

　　电话：

　　网址：

　　电子邮箱：

　　__年x月x日

投资意向书借鉴篇4

　　__________(“投资方”)与__________先生(“创始人”)和__________及其关联方(“公司”，与投资方合称“各方”)，特此就投资方入股公司(“交易”)事宜签署本投资意向书(“本意向书”)，各方同意如下：

　　1、在就估价及其他商业事项达成共同一致的前提下，投资方将直接或通过其在海外设立或控制的公司以增资的方式向公司投资__________美元(“投资价款”)。投资价款在交易完成时支付。在投资价款完全支付的基础上(在员工期权发放之前)，投资方占公司全部股权的__________%(“本轮股权”)。

　　本轮投资完成后，公司所有股东就其持有的公司股权所享有的任何权利和义务均以本轮投资文件的最终规定为准，并取代之前的任何规定。

　　估值：交易前的公司估值为人民币__________;本轮投资价款全部到位后(汇率按US$1=￥6.25计算)，公司的估值将是__________。

　　2、投资价款投资完成后，公司的董事会席位将为____人，其中投资方在公司有一个董事席位，一个监事席位，并有权在公司董事会下属任何委员会中(包括但不限于薪酬委员会)委任一个席位;创始人将委任____个董事席位。

　　3、投资架构

　　投资方通过其境外关联主体以增资方式直接投资于公司，将公司改组为一家外商投资企业(下称“合资公司”)，日后合资公司可在合适的情况下改制为外商投资股份有限公司，申请在境内A股市场上市。各方在此并同意，在中国法律允许并获得公司董事会(若公司已改组为股份有限公司的，应为股东大会)通过(根据情况包括投资方委派的董事或投资方同意)的情况下，公司也可进行重组为一间境外控股的公司在境外股票市场上市，且投资方根据本意向书享有的一切权利和特权在该等境外控股公司应继续享有。

　　4、保护性条款

　　在法律法规允许的前提下，投资方作为公司股东的股东权利主要包括但不限于：

　　1)优先购买权：投资方对公司现有股东(本意向书项下的“现有股东”包括但不限于创始人以外的公司任何其他现有股东或其关联方)拟转让的股权有优先购买与其比例相同的部分的权利;若公司发行任何额外的股权、可转换或可交换为股权的任何债券，或者可获得任何该等股权或债券的任何购买权、权证或者其他权利，投资方有权依照其持有股权同比例优先认购上述新发行股权、债券或者购买权权证等其他权利，以便保持其在公司中所持有股权比例在完全稀释后不发生变化。

　　2)清算优先权：如果公司因为任何原因导致清算或者结束营业(“清算事件”)，公司的清算财产在按法律规定支付完法定的税费和债务后，按以下顺序分配：

　　-由投资方先行取得相当于其本轮投资价款1倍加上未分配的红利的金额;

　　-剩余财产由包括投资方在内的各股东按持股比例进行分配。

　　3)视同优先清算权：若发生公司被第三方全面收购(导致公司现有股东丧失控制权)、或者公司出售大部分或全部重要资产的情况下，视为清算发生，投资方应按上述清算优先权的约定优先获得偿付。

　　4)共同出售权：如果任何现有股东在未来想直接或者间接转让其在公司持有的股权给第三方，投资方有权要求共同出售投资方当时拥有的相应比例的股权;如果投资方决定执行共同出售权，除非该第三方以不差于给现有股东的条件购买投资方拥有的股权，否则现有股东不能转让其持有的股权给该第三方。

　　5)反稀释权利：合资公司增加注册资本，若认购新增注册资本的第三方股东认缴该新增注册资本时对合资公司的投资前估值低于投资方认购本轮股权对应的公司投资后估值，则投资方有权在合资公司新股东认缴新增注册资本前调整其在合资公司的股权比例，以使投资方本轮股权比例达到以本轮投资价款按该次新增注册资本前对应的公司估值所可以认购的比例。员工期权计划以及经投资方同意的其他方以股份认购新增注册资本(认购价格低于投资方本轮认购价格)的情况除外。

　　6)拖拽权：在投资方作为合资公司股东期间，如果经投资方提出或批准，有第三方决定购买合资公司的全部或大部分股权或资产，现有股东应该出售和转让自己持有的公司股权，现有股东并应促使届时公司其他全体股东同意出售和转让股权。如果现有股东拒绝出售其所持有的合资公司股权或不同意公司出售全部或大部分资产，导致第三方的股权或资产购买无法进行，同时投资方决定出售自己的股权或支持公司出售其全部或大部分资产的，应投资方要求，现有股东必须以按以下公式计算的价格(“一致卖出约定价格”)购买投资方持有的全部公司股权。

　　一致卖出约定价格=投资价款*((1+____%)n)

　　n:投资方在公司投资的年数

　　7)合格的上市：合格的上市发行是指融资额至少____元人民币(RMB____)，同时公司估值至少____元人民币(RMB____)，并满足适用的证券法以及得到有关证券交易所的批准的公开股票发行。

　　8)获得信息权：在投资方作为公司股东期间，公司需要向投资方提供：

　　A.在每一财务年度结束后的90天内提供审计后的年度合并财务报表。

　　B.在每个季度结束后的30天内提供未经审计的合并财务报表。

　　C.在每个月份结束后的15天内提供未经审计的合并财务报表。

　　D.在每个财务年度结束前的45天前提供年度合并预算。

　　E.投资方要求提供的其它任何财务信息。

　　所有的审计都要根据中国会计准则(若公司改组为海外结构的，投资方有权要求采用其他适用的会计准则)，由一家“四大”会计事务所或由一家投资方同意的合格的会计师事务所执行。

　　9)检查权：投资方有权检查公司基本资料，包括查看公司和其任何和全部分支机构的财务帐簿和记录。

　　10)公司的现有股东不得向任何人转让或质押任何股权，如确须转让股权或质押股权，须经投资方同意及其委派的董事表决同意。

　　11)投资方应该享有的其他惯例上的保护性权利，包括公司结构或公司业务发生重大变化时投资方享有否决权等。

　　以上保护性条款在合格的上市完成时或投资方不再作为公司股东时，自动终止。

　　5、员工股权期权安排

　　公司应以中国法律允许的方式设立员工期权制度，由全体股东向公司的尚未持有股权的管理人员(“员工集合”)发行不超过公司基于本轮投资完成后全部稀释后股权的__________%的员工期权股权。该等股权将根据管理层的推荐及董事会的批准不时地向员工集合发行。

　　6、公司或其任何分支或附属机构的以下交易或事项，未经投资方委派董事表决同意不得执行，包括(最终条款将约定于正式法律文件)：

　　1)修改公司章程或者更改投资方所持有股权的任何权利或者优先权的行为;

　　2)增加或减少公司注册资本;

　　3)公司或其关联方合并、分立、解散、清算或变更公司形式;

　　4)终止公司和/或其或其关联方或分支机构的业务或改变其现有任何业务行为;

　　5)将公司和/或其分支机构的全部或大部分资产出售或抵押、质押;

　　6)向股东进行股息分配、利润分配;

　　7)公司因任何原因进行股权回购;

　　8)合资公司董事会人数变动;

　　9)指定或变更公司和/或其分支机构的审计师和法律顾问;

　　10)公司现有股东向第三方转让、质押股权;

　　11)合资公司前三大股东变更;

　　12)对合资公司季度预算、年度预算、商业计划书的批准与修改，包括任何资本扩充计划、运营预算和财务安排;(上述计划和预算的报批应在每季度开始前完成;)

　　13)经董事会批准的商业计划和预算外任何单独超过____万元人民币或每季度累计超过____万元人民币的支出合同签署;

　　14)任何单独超过____万元人民币或累计超过万元人民币的对外投资，但经董事会批准的商业计划和预算中已明确了对外投资项目的投资对象、投资方式、投资价格及条件的投资项目除外;

　　15)任何公司与股东、子公司、董事、高级管理人员及其它关联方之间的关联交易;

　　16)任何预算外金额单独超过____万元人民币或每年累计超过____万元人民币的购买固定或无形资产的交易;

　　17)任何单独超过____万元人民币或当年合并超过____万元人民币的借款的承担或产生，以及任何对另一实体或人士的债务或其它责任作出的担保;

　　18)聘请年度报酬超过____万元人民币的雇员;

　　19)任何招致或使合资公司或其关联公司承诺签署重要的合资(合作)协议、许可协议，或独家市场推广协议的行动;

　　20)任免公司CEO、总裁、COO、CFO、CTO以及其他高级管理人员(副总裁以上级或同等级别)，或决定其薪金报酬;

　　21)设定或修改任何员工激励股权安排、经董事会批准的预算外员工或管理人员奖金计划等;

　　22)除按照前述第12)、13)项已被董事会批准的业务合同支出以及第14)项所述经董事会批准的商业计划和预算中已明确了对外投资项目的投资对象、投资方式、投资价格及条件的投资支出外，任何金额超过____万元人民币的单笔开支;

　　23)授予或者发行任何权益证券;

　　24)在任何证券交易市场的上市;

　　25)发起、解决或者和解任何法律诉讼。

　　7、投资协议中投资者资金到位的交割条件包括不限于：

　　1)尽职调查已完成且投资方满意;

　　2)交易获得投资方投资委员会的批准;

　　3)各方就公司未来12个月业务计划和财务预算达成共识;

　　4)公司变更设立为外商投资企业，以及投资者的增资或其他形式投资获得中国政府部门的批准;

　　5)投资方的境内外关联主体已与公司及其股东签订增资协议、章程等正式法律文件，且法律文件签订后至支付投资款期间无重大不利于公司事件发生;

　　6)公司核心管理层及现有股东已与合资公司签订了正式的雇佣协议、保密协议和竞业禁止协议;

　　7)公司同意投资价款进入公司设立的专门账户，并根据公司预算划拨运营资金;

　　8)公司已完成对财务经理的招聘，并令投资方满意;

　　9)公司之律师出具令投资方满意的法律意见书;

　　10)公司董事会、股东会以及其他需要对此次交易审批的公司相关方已经批准本次交易;

　　8、公司现有股东将与投资者签订合资或合作协议，约定各自在合资公司中的权利、义务，现有股东应在该等合资或合作协议中做出的承诺包括但不限于：

　　1)同意投资方享有本意向书(包括但不限于第5条、第7条)赋予其的保护性权利;

　　2)在公司上市或者投资方完全退出对公司投资前，未经投资方书面同意，创始人不得转让或质押在公司持有的任何股权;

　　3)若公司未能在本次交易交割后的五年内(含5年)完成在境内A股市场或境外市场上市，或现有股东严重违反其在正式法律文件中的陈述、保证或义务，导致公司资产及/或经营状况恶化，则投资方有权以按以下公式计算的价格(“回购约定价格”)将其所持公司本轮股权转让予现有股东，现有股东届时应配合签署所有必要法律文件及办理变更审批、登记手续，并按回购约定价格支付股权转让价款。若因现有股东未能回购，造成投资方未能完成前述股权转让、退出公司，现有股东应一致同意由公司回购投资方股权。投资方亦有权选择以届时中国法律允许的其他方式退出对公司的投资，无论何种方式，现有股东均应配合办理有关退出手续并支付有关价款(如适用)。

　　回购约定价格=投资方本轮投资价款*((1+____%)n)

　　n:投资方在公司投资的年数

　　9、尽职调查：投资方将针对公司进行尽职调查，从而评估交易的适当性。尽职调查将涵盖但不限于资产、知识产权、运营、会计、财务、销售、市场、组织、人力资源、贸易、财务、法律、工程及物流。公司及其现有股东同意协助并促使调查达到尽可能全面的程度。

　　10、交易费用：交易费用包括法律、审计及尽职调查等费用，投资者可以在本次交易交割后直接从本轮投资价款中进行扣取，前提是扣取的总费用不应超过__________万美元。如果本次交易未能完成，各方需要承担由于准备本轮投资各自支出的费用。

　　11、保密：各方对与本次交易有关的所有事项，包括本意向书的签署及其条款，以及其他方的财务、技术、市场、销售、人事、税务、法务等商业信息均应严格保密，在未经其他方书面允许之前，不得向任何第三方提供，也不得用于评估、洽商、谈判本次交易以外的任何其它用途，除非有关信息非因该方过错已经在公众领域公开。

　　12、自本意向书签署之日起90日内，公司或其股东不会就公司融资事宜再与任何第三方(跟投方除外)进行直接或间接的讨论、谈判或者达成任何相同或类似的协议或者任何其他形式的法律文件，而不论其名称或形式如何。

　　13、有效期：本意向书于签署之日起180日内有效或者由各方达成的后续协议取代，以两者较先发生者为准。

　　14.公司现有股东及公司将在正式法律文件中根据尽职调查情况并按交易惯例向投资者作出陈述与保证。

　　15、本意向书适用中国法律。若因本意向书产生任何纠纷和争议的，有关各方应首先通过协商解决，协商不成的任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该委员会届时有效的仲裁规则在北京仲裁解决。仲裁的结局是终局的，对各方均有约束力。

　　16、本意向书的效力：本意向书替代之前投资方和公司及其股东达成的所有口头或者书面协议。本意向书以下条款具法律约束力：第11条、第12条、第13条、第14条、第16条和第17条。本意向书其它条款不具备法律约束力。

　　各方同意尽早开展尽职调查及后续工作，并就尽职调查的结果进行交易。

　　_________公司(盖章)_________公司(盖章)

　　法定代表人：________法定代表人：________

　　____年____月____日

投资意向书借鉴篇5

　　意向投资项目名称：
有限公司